6月6日至12日，人民银行朔州市分行党委委员、纪委书记就反洗钱可疑交易报告报送问题先后约谈了山西银行朔州分行、右玉长青村镇银行、建设银行朔州分行分管领导及相关负责人员，支付结算科反洗钱、反电诈相关工作人员参会。

会上，书记就日常监管中发现的可疑交易监测相关问题对三家银行做出风险通报和提示，督促各银行切实履行好反洗钱义务，并对下一步工作提出四点要求：一是深化思想，提高重视程度，切实履行可疑交易报送主体责任；二是应报尽报，强化可疑交易监测分析工作，及时优化可疑交易监测模型；三是勤勉尽责，加强对系统预警异常交易的人工分析、识别，采取有效方式开展客户尽职调查；四是加强协作，统筹反洗钱与反电诈工作，完善部门协调工作机制。

三家银行分管领导在会上做了表态发言，表示下一步将在组织领导、风险排查、系统建设、人员培训等方面认真贯彻落实约谈会议精神，切实提高可疑交易报告报送质量。